桂林集琦药业股份有限公司关于召开公司二零零六年第一次临时股东大会的通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鉴于公司董事长刘及响先生已于2005年12月2日辞去公司董事长、董事职务，目前公 司董事会董事人数(5人)已不足《章程》规定的董事会董事人数(7人)。因此，公司股东桂林集琦集团有限公司向本公司提出《关于增选蒋文胜先生为桂林集琦药业股份有限公司董事候选人的议案》的提案，同时要求本公司召开临时股东大会进行审议。

　　一、召开会议基本情况

　　本次临时股东大会召集人为公司董事会。

　　公司定于2006年1月6日上午9：00在集琦科技园多功能厅召开2006年第一次临时股东大会，会议召开方式定为现场投票方式。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的议题为：《关于增选蒋文胜先生为桂林集琦药业股份有限公司董事候选人的议案》。

　　蒋文胜先生简历附后。

　　三、会议出席对象

　　1.公司董事、监事及高级管理人员；

　　2.截止2005年12月26日(星期一)下午3：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司在册的持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可以委托受权代理人出席会议和参加表决。

　　四、会议登记方法

　　凡符合上述条件的股东请于2005年12月28日至30日上午9：00-12：00；下午2：00-5：00持股东帐户卡、本人身份证或单位证明(委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书)，至本公司证券部办理登记手续(代理人需持授权委托书)；外地股东可以用信函或传真登记。

　　五、其他

　　会期半天，股东食宿及交通费用自理。

　　六、联系方式

　　联系地址：桂林集琦药业股份有限公司证券部

　　联系人：潘华、马雨飞

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：541004

　　桂林集琦药业股份有限公司董事会

　　二○○五年十二月六日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位/个人，出席桂林集琦药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：(签名)

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人：(签名)

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件2：董事候选人简历：

　　蒋文胜：男，1967年12月出生，中共党员，1989年7月毕业于西安交通大学电子工程专业，大学本科学历，工学学士，高级工程师。

　　1989年7月～1999年7月，先后任桂林市无线电三厂技术员、分厂厂长、总工程师、副厂长；1999年7月～2002年12月，任桂林市空调机厂党委书记兼厂长、桂林锦桂饭店董事长；2002年12月～2005年10月，任桂林威达仪器仪表办公设备集团公司党委书记兼总经理、桂林威达股份有限公司董事长。2005年10月至今，任桂林集琦集团有限公司党委副书记、副董事长。

　　附件3：董事候选人承诺函

　　本人作为桂林集琦药业股份有限公司董事候选人，现依据国家法律和《桂林集琦药业股份有限公司章程》的有关规定，作出如下承诺：

　　1、本人同意被提名为桂林集琦药业股份有限公司董事候选人。

　　2、作为董事候选人，本人向桂林集琦药业股份有限公司披露的有关本人的资料(包括个人情况和简历)全部真实、准确、完整且不存在虚假或重大遗漏。

　　3、如本人经股东大会审议和履行法定程序后成为桂林集琦药业股份有限公司董事，本人保证将依法和依据公司章程的各项规定认真、切实履行董事职责和义务。

　　承诺人：蒋文胜

　　二○○五年十二月六日

　　桂林集琦药业股份有限公司独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为桂林集琦药业股份有限公司之独立董事，对公司大股东桂林集琦集团有限公司要求增选蒋文胜先生为公司董事候选人的提案发表如下独立意见：

　　我们认为桂林集琦药业股份有限公司第一大股东提出关于增选董事候选人的提案的程序合法，候选董事人员的任职资格合法。经审阅蒋文胜先生的个人简历，未发现该人员有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国

证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。经了解，该人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任该岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　独立董事签名：张国强、吴建祥、徐彬

　　二OO五年十二月二日