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上海证券报
上海广电信息产业股份有限公司董事会五届七次会议通知于2005年11月25日发出，会议于2005年12月5日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，陈鸿董事因出差请假，授权马坚泓董事行使表决权。会议由公司董事长蒋松涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求
，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、公司关于收购上海广电通讯网络有限公司股权暨关联交易的议案。同意5票，4位关联董事按规定回避表决。
会议同意公司以人民币现金收购上海广电(集团)有限公司持有的上海广电通讯网络有限公司52%的股权。交易价格以截止2005年12月31日该公司的净资产评估值为依据确定。广电集团持有本公司63.94%的股份，为本公司控股股东。两者之间具有关联关系，本次交易属关联交易。
公司独立董事梁恭杰、张人骥、罗汉文就本次关联交易发表了独立意见认为：本次股权收购有利于推进服务业和制造业的进一步融合，抓住电子产品数字化、网络化的发展机遇，通过服务业带动制造业，提高产品附加值，增强了公司的持续盈利能力。本次关联交易遵循了公平、公正的原则，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2004年修订本)等法律、法规及《公司章程》的有关规定，对公司的发展是有利的，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。(详见公司关联交易公告临2005-024)
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2005年12月6日
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