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上海证券报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或变更提案的情况；
●本次会议没有新议案提交表决；
●涉及关联交易事项，关联股东回避表决。
一、会议召开的情况
凤凰股份有限公司(“本公司”)2005年第一次临时股东大会于2005年12月2日上午在上海市控江路1690号公司本部17楼会议室召开。会议采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议由本公司董事会召集，董事长陈国强先生主持。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
股东或股东代理人595人、代表股份395，377，165股、占公司总股本的65.5010%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。
2、社会公众股股东出席情况
社会公众股股东或股东代理人共585人、代表股份10，363，908股，占公司社会公众股股东股份总数5.0330%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东或股东代理人共20人、代表股份2，317，642股，占公司社会公众股股东股份总数1.1255%，通过网络投票的社会公众股股东共565人、代表股份8，046，266股，占公司社会公众股股东股份总数3.9075%。
三、会议的表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了审议并表决，经出席会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上，以普通决议分别通过了议案三、议案六；经出席会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上，且经出席会议社会公众股股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上，以特别决议通过了议案一、议案二、议案四、议案五、议案七。
各议案的具体表决情况如下：
议案一、“定向回购”所需对价及其价格
具体表决情况如下：单位：股
议案二、实施“定向回购”的股份价格和股份数量
具体表决情况如下：单位：股
议案三、“定向回购”涉及控股股东及其关联方对公司资金占用款及其占用费用数量的确认
具体表决情况如下：单位：股
议案四、关于“定向回购”涉及的股份及其权益的处置
具体表决情况如下：单位：股
注：以上四个议案上海轻工控股(集团)公司、上海斯必克发展有限公司回避表决。
议案五、修改公司章程
具体表决情况如下：单位：股
议案六、关联交易决策制度
具体表决情况如下：单位：股
议案七、关于提请股东大会授权董事会办理“定向回购”相关事宜的议案
具体表决情况如下：单位：股
四、参加表决的前十大社会公众股股东的表决结果
具体表决情况如下：
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京君都律师事务所余春江律师现场见证并出具法律意见书。
对网络投票的意见摘录：本次股东大会的网络投票符合《关于加强社会公众
股股东权益保护的若干规定》、《网络投票工作指引》等相关规定，表决方式及表决结果合法有效。
结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资
格及表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》规定，会议决
议合法有效。
凤凰股份有限公司
二○○五年十二月六日
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