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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林集琦药业股份有限公司于2005年12月2日在公司会议室召开了第四届董事会第二
十次会议。会议通知于2005年11月29日以书面通知方式送达各位董事及监事。本次会议应到董事6人，实到董事6人。公司全体监事列席会议。会议由公司董事、总经理胡建平先生主持，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》之规定。会议审议通过了如下议案：
一、《关于辞去桂林集琦药业股份有限公司董事长、董事职务的议案》，同意刘及响先生辞去公司董事长、董事职务。
表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。
二、《关于推选董事长职权代行人的议案》，同意推选胡建平先生为董事长职权代行人，暂时履行公司董事长、法人代表职责。代行期限至公司推选出新的董事长为止。
表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。
三、同意定于2006年元月6日召开公司2006年第一次临时股东大会，审议公司大股东桂林集琦集团有限公司提出的《关于增选蒋文胜先生为桂林集琦药业股份有限公司董事候选人的议案》。
表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。
特此公告
桂林集琦药业股份有限公司董事会
二○○五年十二月六日
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