国家外管局建立反洗钱黑白名单

　　【本报讯】国家外汇管理局有关人士透露，目前外管局已建立了“反洗钱黑白名单制度”和“出口收汇荣誉企业制度”等制度，针对企业的不同信用等级，分别实行不同的监管政策，奖优惩劣，达到分类监管、完善管理的目的。这是该局昨天在深圳召开外汇违法信息披露推广及诚信兴商宣传工作总结会时透露的。

　　据了解，为了实施上述制度，国家外管局将于2006年在全国范围内实行外汇违法（ 负面）信息披露。此前，该项制度已于今年在深圳、辽宁、河北三地试点，并于8月1日推出了第一批34个外汇违法（负面）案件信息。外管局将通过案件查处、专项检查、反洗钱和案例曝光等工作，打击外汇违法行为，阻断由于外汇供求不平衡和外汇投资渠道不畅而引发的违规失信行为。