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上海证券报
广东生益科技股份有限公司2005年第三次临时股东大会于2005年12月1日在本公司营业楼一楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表14人，代表股份410，989，522股，占公司总股本的64.42%(其中流通股股东9人，代表股份362，499股，占公司总股本的0.06%)。公司部分董事、监事及高级管理人员出参加会议，委托刘述峰董事代为参加并行使表决权
，梁瀛监事因事未能参加会议，委托罗桂明监事代为参加并行使表决权。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。大会由董事长李锦主持，以书面记名表决的方式逐项审议并通过了如下决议。
(一)、审议通过了为陕西生益华电科技有限公司增加贷款总额人民币5000万元提供担保的议案。
同意票数410，989，522股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100%。
(二)、审议通过了在东莞松山湖投资建设第二期年产覆铜箔板576万平方米(480万张)、商品粘结片540万米的可行性方案。(详见上交所网站www.sse.com.cn)
同意票数410，989，522股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100%。
广州中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。
广东生益科技股份有限公司
2005年12月2日
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