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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年12月1日上午8时
30分在公司会议室召开，会议由公司董事长张东海先生主持。本次大会的召开公告于2005年10月31日在《上海证券报》及《香港商报》上刊登。出席会议的股东及代表14人，代表公司股份211，984，151股，占公司股份总数的58%，其中内资股股东代表1人，代表内资股股份200，000，000股，占公司股份总数的54.64%，外资股股东及代表13人，共代表外资股股份11，984，151股，占公司股份总数的3.3%。本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了修改《公司董事会议事规则》的议案。
本次会议采用记名投票表决方式，经现场统计，与会的内资股股东代表以200，000，000票赞成，零票反对，零票弃权作出了表决；境内上市外资股股东以11，984，151票赞成，零票反对，零票弃权作出了表决，总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一，通过了该议案。
二、审议通过了修改《公司监事会议事规则》的议案。
本次会议采用记名投票表决方式，经现场统计，与会的内资股股东代表以200，000，000票赞成，零票反对，零票弃权作出了表决；境内上市外资股股东以11，984，151票赞成，零票反对，零票弃权作出了表决，总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一，通过了该议案。
三、审议通过了修改《公司股东大会议事规则》的议案。
本次会议采用记名投票表决方式，经现场统计，与会的内资股股东代表以200，000，000票赞成，零票反对，零票弃权作出了表决；境内上市外资股股东以11，984，151票赞成，零票反对，零票弃权作出了表决，总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一，通过了该议案。
四、审议通过了投资扩建宏景塔三矿的议案。
本次会议采用记名投票表决方式，经现场统计，与会的内资股股东代表以200，000，000票赞成，零票反对，零票弃权作出了表决；境内上市外资股股东以11，984，151票赞成，零票反对，零票弃权作出了表决，总表决票数超过了出席会议股东及代表所持表决权的二分之一，通过了该议案。
宏景塔三矿现有资源的可采储量为6396万吨，项目总投资36901万元，年设计生产能力为300万吨，计划于2006年7月30日建成投产。
宏景塔三矿改扩建完工后，将大幅度增加公司煤炭产量和生产能力，提高公司的技术装备水平和科学开采水平，适应了国家最新安全标准和要求，为公司的持续稳定发展奠定了良好的基础。
本次大会经内蒙古鄂尔多斯律师事务所王晓莺律师现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序合法，出席本次股东大会的股东资格符合法律规定，股东表决程序合法，会议形成的决议合法有效。
特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二OO五年十二月二日
公告报备文件：
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
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