华通天香集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议暨召开2005年第二次临时股东大会通公告

　　上海证券报 

　　华通天香集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2005年11月26日上午10：00在公司(北京)会议室召开，会议应到董事9名，实到6名，会议由董事长薛仕成授权董事、总经理卢少辉主持。董事长薛仕成、董事姜东溟因出差未出席本次会议，董事李泉因向董事会提出辞职未出席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 通过如下议案：

　　一、同意公司不再受让北京天香园生物科技投资有限公司持有的北京恒泰隆兴科技发展有限公司70.9%的股权。

　　二、同意将公司持有的北京恒泰隆兴科技发展有限公司(原名“北京天香隆兴农业科技有限公司”，现拥有北京中关村科技园丰台园区中的37828平方米土地的开发权，规划建筑面积68937平方米，以下简称“恒泰隆兴”)9.1%股权，由北京天香园生物科技投资有限公司代为持有的恒泰隆兴70.9%股权中的66.9%的股权，及由公司控股子公司北京天香胜利生物技术有限公司持有的恒泰隆兴20%股权，合计96%(共计2112万股)的恒泰隆兴股权以每股4.6875元共计9900万元人民币的价格出售给北京大河之洲集团有限公司。通过本次转让，上市公司将取得较大的收益。

　　三、同意李泉辞去董事职务，同意王爱明接任董事。(王爱明简历附后)

　　上述二、三两项议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过于2005年12月31日上午10：00在公司(福州)会议室召开公司2005年第二次临时股东大会，具体事项如下：

　　1、会议时间：2005年12月31日上午10：00。

　　2、会议地点：公司(福州)会议室。(福州市杨桥路中闽华通大厦B座9层)

　　3、审议事项：

　　(1)、审议北京恒泰隆兴科技发展有限公司(原名“北京天香隆兴农业科技有限公司”，系我司持股9.1%，北京天香园生物科技投资有限公司代我司持股70.9%，我司控股子公司北京天香胜利生物技术有限公司持股20%的子公司)关于以2400万元的价格受让北京天香园生物科技投资有限公司持有的北京市丰台区丰台园产业基地二期20号地A地块约60亩土地开发使用权的议案。

　　(2)、审议北京景枫立嘉科技发展有限公司(原名“北京天香通科技发展有限公司”，北京天香园生物科技投资有限公司持股70%，北京天香胜利生物技术有限公司持股30%的子公司)关于以1600万元的价格受让北京天香园生物科技投资有限公司持有的北京市丰台区丰台园产业基地二期20号地B地块约40亩土地开发使用权的议案。

　　(3)、审议关于受让北京天香园生物科技投资有限公司持有的北京景枫立嘉科技发展有限公司(原北京天香通科技发展有限公司)70%的股权的议案。受让上述股权后，我司将实际持有北京景枫立嘉科技发展有限公司94%的股权。

　　以上议案(1)、(2)、(3)涉及关联交易，与该议案有关的关联股东将回避表决。

　　(4)、审议关于将公司持有的北京恒泰隆兴科技发展有限公司(原名“北京天香隆兴农业科技有限公司”，以下简称“恒泰隆兴”)9.1%股权，由北京天香园生物科技投资有限公司代为持有的恒泰隆兴70.9%股权中的66.9%，以及由公司控股子公司北京天香胜利生物技术有限公司持有的恒泰隆兴20%股权，合计96%的恒泰隆兴股权(共计2112万股)以每股4.6875元共计9900万元出售给北京大河之洲集团有限公司的议案。

　　(5)、审议关于由王爱明担任公司第五届董事会董事的议案。

　　4、出席会议的对象：

　　(1)、2005年12月26日下午3：00收市后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

　　(2)、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　(3)、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代其出席(授权委托附后)

　　5、出席会议股东登记办法

　　(1)、登记手续：出席会议的法人股东应凭上海证券交易所帐户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持

股票帐户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　(2)、登记时间：2005年12月27日--12月29日。

　　股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2005年12月29日前送达本公司登记地点。

　　(3)、登记地址：上海市宁波路1号申华金融大厦17楼

　　联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　

邮政编码：200002，350001

　　联系人：范黎、兰瑞光

　　(4)、其它事项：本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。

　　特此公告。

　　华通天香集团股份有限公司董事会

　　二零零五年十一月二十六日

　　附件一：

　　王爱明简历：

　　王爱明，男，1964年8月生，本科学历，毕业于中南财经大学。自1986年起先后在国家物价局综合司、国家计委国家信息中心任职。2001年9月至今任北京天香园生物科技投资公司副总经理。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人出席华通天香集团股份有限公司2005年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐户：

　　委托日期：2005年月日