新疆屯河投资股份有限公司四届二十八次董事会(临时会议)决议公告

　　上海证券报 

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　新疆屯河投资股份有限公司于2005年11月30日以通讯方式召开四届二十八次董事会(临时会议)，应参与表决董事15人，实际参与表决董事13人，罗云波独立董事因公出差未参与表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、审议并通过了《关于用公积金弥补公司累计亏损的议案》。

　　根据有关规定，经公司董事会审议，同意公司以可用于弥补亏损的盈余公积和资本公积对公司的累计亏损进行弥补。

　　公司当前用于弥补亏损的资本公积帐面余额为3834.30万元，可用于弥补亏损的盈余公积的帐面余额为7996.51万元。日前已披露了有关部门同意本公司债务重组意见，可用于弥补亏损的资本公积和盈余公积的具体金额，将以会计师事务所出具审计报告为准，届时另行公告。

　　本议案尚须经公司2005年第四次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　因合同期限届满，公司决定不再续聘上海立信长江会计师事务所。公司拟聘请天职孜信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，年度报酬为50万元人民币。

　　公司独立董事认为：本次会计师事务所的变更履行了相关法律程序，不存在损害公司利益的情况。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并通过了《关于召开2005年第四次临时股东大会的通知》。

　　公司董事会定于2005年12月31日召开2005年第四次临时股东大会。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新疆

屯河投资股份有限公司董事会

　　二00五年十一月三十日