金城造纸股份有限公司关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2005年12月31日上午9：30

　　2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票方式

　　5、出席对象：截至2005年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　(1)《关于金城造纸(集团)有限责任公司以非现金资产抵偿占用本公司资金的议案》；

　　(2)《关于修改公司章程的议案》；

　　(3)《关于提请股东大会授权董事会办理以资产抵债相关事宜的议案》。

　　2.披露情况：见2005年11月23日刊登在中国

证券报、上海证券报、证券时报及发布于巨潮网上的金城造纸股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：现场、信函或传真方式

　　2、登记时间：2005年12月28日(上午9：00-11：30，下午14：00-16：30)

　　3、登记地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券部

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　

邮政编码：121203

　　联系人：高丽君

　　2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　五、授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股份有限公司2005年第三次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名：身份证号码：

　　股东帐户：持股数：

　　受托人姓名身份证号码：

　　委托权限：委托日期：

　　金城造纸股份有限公司董事会

　　2005年11月30日