湖南金果实业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南金果实业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2005年11月30日以通讯 方式召开。应通知董事11人，实际通知董事8人，参与会议表决的人数超过董事总数的二分之一。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议案，并由送达或传真方式形成决议。

　　一、关于用资本公积弥补累计亏损的议案

　　截止2005年10月31日，公司累计亏损85，754，123.05元，公司决定以2005年10月31日的

公积金弥补累计亏损，其中可用弥补亏损的盈余公积金46744936.74元，资本公积金712686313.74元。以上数据未经

审计。公司董事会最迟在有关用资本公积金弥补亏损的股东大会五个交易日前披露经审计的财务报告并确定最终亏损弥补方案。如届时无法披露经审计的财务报告，则取消公司股东大会。

　　此议案须提交公司2005年度第三次临时股东大会审议。

　　审议结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　二、关于2005年12月31日召开公司2005年度第三次临时股东大会的议案；

　　审议结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　特此公告。

　　湖南金果实业股份有限公司董事会

　　二○○五年十二月一日