湖北多佳股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的会议通知

　　上海证券报 

　　湖北多佳股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2005年11月30日以传真表决的形式召开。本公司已经提前三天电话通知各位董事。会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事12名。董事倪新华先生因辞职未参会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，采用传真表决的形式，通过了如下决议：

　　一、关于以公积金弥补累计未弥补亏损的议案。

　　该议案同意12票；反对0票；弃权0票。

　　截止2005年10月31日，公司资本

公积金为80，399，618.19元，其中：股本溢价41，161，271.27元，接受非现金资产捐赠准备39，238，346.92元；盈余公积金为36，371，312.79元，其中：法定盈余公积22，401，259.49元，法定公益金13，970，053.30；累计未弥补亏损为155，550，006.89元(未经审计)。

　　根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《信息披露规范问答第3号》有关规定，公司计划依次以2005年10月末盈余公积金中的法定盈余公积22，401，259.49元和资本公积金中的股本溢价41，161，271.27元用于弥补截止2005年10月31日的累计未弥补亏损。弥补亏损后，资本公积余额39，238，346.92元，盈余公积余额13，970，053.30元，未分配利润-91，987，476.13元。

　　该议案尚需公司2005年第二次临时股东大会审议。本公司已经聘请大信会计事务所对2005年10月31日的财务报告进行审计，以上数据以审计值为准。审计报告将在公司2005年第二次临时股东大会召开前5个工作日予以公告。

　　二、关于更改募集资金用途的议案。

　　该议案同意12票；反对0票；弃权0票。

　　多品种化纤项目是本公司上市募集资金项目，项目募集资金1.56亿元。该项目自2001年1月1日开工建设以来，已完成了征地、土地的三通一平、染整车间的建设等基础性工作，截止到2004年12月31日，我公司已累计投入1.23亿元。该项目原计划引进日本国际协力银行(JBIC)4973万美元贷款，但是由于鄂州市政府以“鄂州政函[2004]8号”文件，向省财政厅出具了“鄂州市人民政府关于终止承担湖北多佳股份有限公司利用日元贷款反担保责任的函”，单方面撤销了贷款的财政担保。2004年10月，该项目因日本国际协力银行贷款资金未落实而停工。

　　2001年，公司以募集资金3000万元银行存单质押在交通银行东湖开发区支行，贷款3000万元。2002年2月28日，贷款期满后，公司继续以该募集资金3000万元银行存单质押在中国工商银行鄂州支行贷款3000万元，年利率5.31%，该事项在公司历年年报中均有披露。若公司继续以存单质押担保贷款每年将支出存贷差120余万元，给公司带来沉重的负担。

　　目前公司已经转营珠宝产业，主要纺织类资产已经置换出上市公司，多品种化纤项目由于技术、市场、资金等条件都不成熟，已经实际停工近三年。现公司拟停止该募集资金项目的建设，并拟用3000万元银行存单偿还银行贷款。该议案尚需公司2005年第二次临时股东大会审议批准。

　　三、关于2005年12月31日(星期六)上午9点30分召开2005年第二次临时股东大会的议案。该议案同意12票；反对0票；弃权0票。

　　1、会议时间：2005年12月31日(星期六)上午9点30分

　　2、会议地点：公司会议室

　　3、会议事项：

　　①审议关于以公积金弥补累计未弥补亏损的议案

　　②审议关于更改募集资金用途的议案

　　4、出席人员：

　　①公司董事、监事和高级管理人员；

　　②截止2005年12月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　③股东因故不能出席可委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)。

　　5、会议登记办法：

　　①凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　②登记地点：公司董事会办公室

　　③登记时间：2005年12月30日8?30至17?00。

　　④联系人：朱一波方莉

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系地址：武汉市关东科技园高科大厦18楼多佳股份

　　

邮政编码：430074

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　湖北多佳股份有限公司董事会

　　二OO五年十一月三十日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席湖北多佳股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并对会议所有提案行使表决权。

　　委托人签名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人证券帐号：

　　委托事项：

　　代理人签名：

　　委托日期：2005年月日

　　(注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章)