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涉案金额预计25亿元，央行副行长给公安送来30万奖金
本报讯记者伊晓霞通讯员曾启通报道：就像这场行动的代号“断流一号”一样，深藏在广东省地下的一个庞大的洗钱网络被成功地截断。
昨天，中国人民银行副行长项俊波来到广州，亲手将30万元奖金交到广东省公安机
关手中，作为这场行动的奖励。今年8月，广东省公安厅、人民银行广州分行、国家外汇管理局广东省分局三部门统一指挥，组织广州、江门、佛山、珠海、东莞、中山、肇庆、阳江、云浮等9市公安机关、人民银行和外汇管理部门，展开了代号为“断流一号”的打击地下钱庄联合行动。全省经侦、刑侦、网监、巡警和国保等多个警种共出动警力500多人，一举捣毁涉及9个地市的33个地下钱庄窝点，抓获66名犯罪嫌疑人，冻结涉案账户400多个，缴获、冻结资金折合人民币2000多万元。
从目前掌握的情况看，本案涉案资金可能达到25亿元，是近年来破获的比较重大的地下钱庄经营网络案件。而这次打击的地下钱庄，主要是涉及非法外汇交易，不属于民间融资类的钱庄。
据了解，“断流一号”行动是中国人民银行、国家外汇管理部门充分利用反洗钱资金监测信息分析系统的功能，把监测到的不正常的资金动向反映给公安部门，将反洗钱现场检查与行政调查手段相结合，与公安部门密切配合、协同作战取得的重大成果。项俊波表示，这对探索人民银行、外汇管理部门与公安机关联合打击洗钱犯罪活动模式具有重要的借鉴意义。
另外，据广东省公安厅厅长梁国聚透露，广东全省公安机关还将继续主动加强与有关单位的情报交流与案件协作，坚决加大打击地下钱庄和洗钱犯罪力度，重点是组织一批区域性的专项整治，铲除一批行为恶劣的地下钱庄老板。
（金陵／编制）
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