华纺股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华纺股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2005年11月15日以书面及传真方 式发出通知，2005年11月25日在四川省射洪县华纺银华公司会议室召开，公司12名董事，实到10名，常修泽、石宝华董事因工作原因未能出席，石宝华董事委托王智娟董事代为表决；常修泽董事通过通讯方式参与表决，共计12张表决票。部分监事、高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议由邹鹏宏董事长主持，经逐项审议，通过以下事项：

　　1、《华诚银华集团以非现金资产抵偿债务的议案》(关联方华诚投资管理有限公司方五名董事回避表决，共计七张表决票)；

　　赞成7票；反对0票；弃权0票；

　　2、《滨州印染集团以非现金资产抵偿债务的议案》(关联方滨州印染集团方三名董事回避表决，共计九张表决票)；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票；

　　3、《〈华纺股份有限公司公司章程〉修正案》(详见上海

证券交易所网站http//www.sse.com.cn)。

　　赞成12票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2005年11月25日