上海世茂股份有限公司第四届董事会第十五次(临时)会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2005年11月18日，上海世茂股份有限公司(以下简称：公司)以书面方式向公司全体 董事、监事发出了第四届董事会第十五次(临时)会议(以下简称：本次会议)通知。2005年11月25日，本次会议以通讯方式举行。许荣茂董事长、王卓贤副董事长、孙俊卫董事、卓亚岚董事、管红艳董事、刘传秋独立董事、周金伦独立董事及张玉臣独立董事出席了本次会议，王开国董事因出差未能出席本次会议；公司5名监事列席了本次会议。本次会议召开时间、方式及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议经充分讨论，形成了如下决议：

　　一、关于同意公司以抵押方式办理银行借款的决议；

　　赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　同意公司以位于上海市南京西路的“万象商都”物业作为抵押，向深圳发展银行上海分行申请金额为人民币6000万元、期限为1年的流动资金贷款。

　　二、关于同意南京世茂以土地抵押方式办理银行借款的决议；

　　赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　同意公司控股子公司南京世茂

房地产开发有限公司以其开发的南京世茂滨江新城项目(一期)部分项目开发用地为抵押，向南京

商业银行热河支行申请金额为人民币8000万元、期限为1年的项目开发贷款。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司董事会

　　2005年11月28日