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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)2005第二次临时股东大会于2005年11月28日上午11时在公司会议室以现场方式召开，本次会议召集人公司董事会已于2005年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东及股东代表共计7人，所持股份为204022000股，占公司总股本321000000股的63.5583%，其中，出席本次会议的流通股股东6人，代表股份22000股，非流通股东1人，代表股份204000000股，公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。受董事长委托，会议由副董事长李新海先生主持。大会的召集、召开的方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。董事会聘请了北京市国枫律师事务所律师朱明先生到场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
会议以书面记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：
(一)《棉花委托代销的议案》
(同意股数22000股，占出席会议表决股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股，其中：①流通股22000股同意，0股反对，0股弃权；②关联股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司回避表决，其所代表股份未计入有表决权股份数。)
(二)《2005年度日常关联交易的预计议案》
(同意股数22000股，占出席会议表决股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股，其中：①流通股22000股同意，0股反对，0股弃权；②关联股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司回避表决，其所代表股份未计入有表决权股份数。)
三、律师见证情况
本次股东大会邀请了北京国方律师事务所律师朱明先生到场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2005年第二次临时股东大会通知、决议、决议公告。
(二)北京市国枫律师事务所关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2005年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
二○○五年十一月二十八日
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