哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、公司五届五次董事会会议决议公告

　　本公司五届五次董事会会议于2005年11月28日在公司八楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席6人。董事吴敏一先生、林庆灯先生、孙文博先生均委托董事长蒋贤云先生代为行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议由蒋贤云董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议如下：

　　(一)审议通过《关于以公积金弥补公司累计亏损的议案》

　　根据利安达信隆会计师事务所出具的“利安达审字［2005］1068号”审计报告，我公司截止2005年10月31日未分配利润(累计亏损)?372，720，143.93元，盈余公积42，716，142.75元(其中：法定盈余公积金28，068，137.35元，法定公益金6，095，810.36元，任意盈余公积金7，449，401.80元，免税基金转入盈余公积1，102，793.24元)。资本公积335，774，906.67元(其中：股本溢价231，817，078.40元，资产评估增值准备44，876，136.73元，关联交易差价1，298，119.62元，其他资本公积57，783，571.92元)。根据中国证监会《信息披露规范问答第3号》有关规定，公司以盈余公积36，620，332.39元、资本公积289，600，650.32元弥补公司截止2005年10月31日的累计亏损。弥补完毕后，公司未分配利润为-46，499，161.22元。

　　本议案尚须公司2005年第一次临时股东大会通过。

　　(二)审议通过《关于对未披露对外担保事项清理结果处理的议案》

　　1、本年度公司未发生新的对外担保，公司对外担保总额仍为2005年半年度报告披露的6，482.01万元。

　　2、根据独立董事在公司2004年年度报告中发表的《独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》的要求以及公司在股权重组前的情况，公司对未经董事会审议、未披露的担保事项进行了清理，合计涉及10项担保事项、2，002万元的担保金额(不含利息额)，具体情况如下：

　　单位：万元

　　3、对上述经清理新发现的对外担保，公司将采取必要的法律措施以最大限度的维护公司和投资者的利益，降低或有风险。

　　(三)决定2005年12月29日召开公司2005年第一次临时股东大会，审议《关于以公积金弥补公司累计亏损的议案》。

　　二、关于召开公司2005年第一次临时股东大会的通知

　　(一)召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：本公司董事会；

　　2、会议时间：2005年12月29日上午10：00；

　　3、会议地点：公司八楼会议室(哈尔滨市东大直街319号)；

　　4、会议方式：现场召开。

　　(二)会议的审议事项

　　审议《关于以公积金弥补公司累计亏损的议案》。

　　(三)会议出席对象

　　1、截止2005年12月16日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　(四)会议登记办法

　　1、公司自然人股东持

股票帐户、本人身份证办理登记；委托他人代理出席的还须持授权委托书及委托人身份证和代理人身份证。

　　2、公司法人股东须持法人营业执照复印件、股票帐户、授权委托书或单位介绍信以及出席人身份证。

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记。

　　4、登记时间为12月26日上午9：00？下午4：00。

　　5、登记地点：哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼

证券部。

　　(五)其他事项

　　1、与会者食宿及交通费自理；

　　2、会议联系人：衣国强、刘玉晖

　　联系电话：0451？53644632

　　传真：0451？53649282

　　三、备查文件

　　(一)有出席会议董事签字的五届五次董事会会议决议及会议记录；

　　(二)利安达信隆会计师事务所出具的“利安达审字［2005］1068号”审计报告。

　　附件：授权委托书

　　特此公告

　　哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

　　二00五年十一月二十八日

　　附件

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表出席哈尔滨秋林集团股份有限公司二00五年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股票帐号：

　　受委托人签名：受托人身份证号码：

　　委托时间：