无锡市太极实业股份有限公司董事会临时会议决议和召开股东大会临时会议公告

　　上海证券报 

　　无锡市太极实业股份有限公司董事会临时会议于2005年11月18日发出通知，于2005年11月28日以通讯表决的方式召开。应到董事11名，实到11名，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了公司弥补亏损议案。

　　公司应弥补累计亏损的金额：以经审计的截止2005年9月30日财务报表中累计亏损金额为准(未经审计金额为-392725585.58元)。

　　弥补亏损的顺序：公司按任意盈余公积、法定盈余公积、资本公积的顺序弥补亏损(截止2005年9月30日未经审计盈余公积和资本公积之和为554276095.20元)。

　　弥补亏损方案经临时股东大会批准后，在2005年年度财务报表中进行会计处理，并在2005年度报告中公布股东权益变动表。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　2、决定于2005年12月29日召开临时股东大会审议弥补亏损议案。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　现将召开公司股东大会临时会议的有关事项公布如下：

　　1.会议时间：2005年12月29日(星期四)上午9时；

　　2.会议地点：无锡市下甸桥南堍公司会议室；

　　3.会议内容：公司弥补亏损议案

　　4.出席对象：

　　(1)公司董事、监事及高级管理人员；

　　(2)2005年12月16日(星期五)收市后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司

股票的股东均有权出席股东大会，亦可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　5.会议登记办法：

　　符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票帐户，法人股东持单位证明、股票帐户，于2005年12月19日至12月20日(上午8：30-下午4：30)来本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席必须持有授权委托书。

　　公司地址：无锡市下甸桥南堍

　　邮编：214024

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　联系人：陆君、丁伟文

　　6.会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　7.授权委托书格式附后，自制或复印均有效。

　　无锡市太极实业股份有限公司董事会

　　2005年11月28日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本人出席无锡市太极实业股份有限公司股东大会临时会议，代表本人行使表决权。

　　委托人姓名：身份证号码：

　　委托人股东帐号：持股数：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　委托人签名：受托人签名：

　　委托日期：有效期：

　　委托投票议案委托投票意见(同意、反对、弃权)

　　议案(1)公司弥补亏损议案

　　无锡市太极实业股份有限公司董事会

　　2005年11月28日