宁波维科精华集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波维科精华集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2005年11月28日以通 讯方式(包括直接送达)召开，应参加监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　会议经表决，审议通过了《关于选举马东辉为监事会召集人的议案》。

　　公司2005年第二次临时股东大会补选马东辉先生为第四届监事会监事，本次监事会会议选举马东辉先生为公司监事会召集人。

　　(同意5票，反对0票，弃权0票)

　　特此公告。

　　宁波维科精华集团股份有限公司监事会

　　2005年11月28日