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上海证券报
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一、卧龙电气集团股份有限公司三届四次临时董事会通知于2005年11月20日以专人
送达和传真的方式发出，会议于2005年11月28日上午以通讯表决方式举行，公司现有董事9人，与会的董事9人，本公司监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议有效。
会议由董事长王建乔主持，经与会董事认真审议，以签字表决方式通过了如下决议：
审议通过关于调整公司应收帐款坏帐准备金计提政策的议案；(9票赞成0票反对0票弃权)
近几年来，公司建立了较为完善的应收账款管理制度，应收账款的资产质量得到了明显改善，公司现有的坏账计提政策显得不尽合理，因此公司对现有的坏账计提政策作如下调整：将1年以内应收账款的计提比例由10%调整为5%；1-2年应收账款的计提比例20%不变；2-3年应收账款的计提比例30%不变；将3年以上应收账款的计提比例由50%调整为80%；其他应收款坏账计提政策改为与应收账款坏账计提政策一致。采用新的会计政策后，2005年1-9月的利润影响数为增加527.6万元。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
2005年11月28日
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