|
上海证券报
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
浙江东日股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年11月23日在本公司第一会议室召开，出席会议的股东及授权代表5名，代表股份78012700股，占公司总股份的66.11%，其中非流通股股东代表3人，代表股份数78000000股，流通股股东代表2人，代表股份数12700股，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑念鸿主持，董事、监事及高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式审议了《关于拟投资5325万元参股温州市商业银行的议案》
同意票代表股份数额78012700股，占出席本次会议之股东及股东授权委托代表所持股份表决权的100%；
反对票代表股份数额0股，占出席本次会议之股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%；
弃权票代表股份数额0股，占出席本次会议之股东及股东授权委托代表所持股份表决权的0%。
该议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所张立灏律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、召开股东大会通知公告；
2、股东大会决议；
3、律师法律意见书；
4、会议记录。
浙江东日股份有限公司董事会
2005年11月23日
| 
