天创置业股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天创置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第五届董事会第六次临时会议 通知于2005年11月15日发出，于2005年11月22日下午2：30，在北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事8人，刘强独立董事授权肖红独立董事出席本次会议并代为行使表决权，公司2名监事列席了本次会议。

　　会议由公司董事长主持，经与会董事的认真审议，形成以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于选举第五届董事会董事长的议案：

　　一致选举徐京付董事(简历附后)任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止(即2005年11月22日起至2008年4月30日止)。

　　二、审议通过了公司关于董事会战略委员会换届选举的议案：

　　同意公司第五届董事会战略委员会由3人组成，其中非独立董事2人，独立董事1人。任期自本次董事会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止(即2005年11月22日起至2008年4月30日止)。

　　(一)以9票同意、0票反对、0票弃权，选举徐京付先生(简历附后)任公司第五届董事会战略委员会委员；

　　(二)以9票同意、0票反对、0票弃权，选举肖红先生(简历附后)任公司第五届董事会战略委员会委员；

　　(三)以9票同意、0票反对、0票弃权，选举陈锋军先生(简历附后)任公司第五届董事会战略委员会委员。

　　三、审议通过了公司关于董事会

审计委员会换届选举的议案：

　　同意公司第五届董事会审计委员会由3人组成，其中非独立董事1人，独立董事2人。任期自本次董事会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止(即2005年11月22日起至2008年4月30日止)。

　　(一)以9票同意、0票反对、0票弃权，选举刘强先生(简历附后)任公司第五届董事会审计委员会委员；

　　(二)以9票同意、0票反对、0票弃权，选举凌枫先生(简历附后)任公司第五届董事会审计委员会委员；

　　(三)以9票同意、0票反对、0票弃权，选举王琪先生(简历附后)任公司第五届董事会审计委员会委员。

　　四、审议通过了公司关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案：

　　同意公司第五届董事会薪酬与考核委员会由3人组成，其中非独立董事1人，独立董事2人。任期自本次董事会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止(即2005年11月22日起至2008年4月30日止)。

　　(一)以9票同意、0票反对、0票弃权，选举肖红先生(简历附后)任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员；

　　(二)以9票同意、0票反对、0票弃权，选举徐京付先生(简历附后)任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员；

　　(三)以9票同意、0票反对、0票弃权，选举刘强先生(简历附后)任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　五、审议通过了公司关于董事会提名委员会换届选举的议案：

　　同意公司第五届董事会提名委员会由3人组成，其中非独立董事1人，独立董事2人。任期自本次董事会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止(即2005年11月22日起至2008年4月30日止)。

　　(一)以9票同意、0票反对、0票弃权，选举凌枫先生(简历附后)任公司第五届董事会提名委员会委员；

　　(二)以9票同意、0票反对、0票弃权，选举徐京付先生(简历附后)任公司第五届董事会提名委员会委员；

　　(三)以9票同意、0票反对、0票弃权，选举肖红先生(简历附后)任公司第五届董事会提名委员会委员。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于聘任公司高级管理人员的议案：

　　同意聘任朱兆梅女士(简历附后)任公司第五届董事会秘书。(注：由于朱兆梅女士目前未获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，待取得资格证书后正式上岗，在此期间由董事长代行董事会秘书职责。)

　　独立董事凌枫、肖红和刘强对此发表了独立意见，认为本次任免董事会秘书事项履行了相关的法定程序，朱兆梅女士适宜担任董事会秘书职位。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于聘任第五届董事会证券事务代表的议案：

　　同意续聘姚勇先生(简历附后)担任本公司第五届董事会证券事务代表，以协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会批准之日起至第五届董事会届满之日止(即2005年11月22日起至2008年4月30日止)。

　　特此公告。

　　天创置业股份有限公司

　　董事会

　　2005年11月22日

　　附简历：

　　徐京付先生现年50岁研究生学历高级工程师

　　现任北京能源投资(集团)有限公司副总经理。曾任北京市综合投资公司党组成员、副总经理；北京市技术监督局副主任、处长、副局长；北京市计量管理处干部。

　　陈锋军先生现年52岁大学学历高级经济师

　　现任天创置业股份有限公司董事、总经理，北京天创世缘

房地产开发有限公司董事长，北京天科创业科技有限公司董事长，北京天创维嘉房地产开发有限公司董事长。曾任北京市高教局干部，中国华能集团公司华能房地产开发公司副总经理，贵州华联旅业(集团)股份有限公司财务总监。

　　王琪先生现年50岁大学学历高级工程师

　　现任天创置业股份有限公司董事，天创科技发展有限公司总经理。曾任商业部基本建设司副处长，中国商业建设开发公司副总经理，华联饭店联合发展有限公司总经理，北京市天创房地产开发公司副总经理，天融建设开发股份有限公司总经理。

　　凌枫先生现年64岁大学学历高级经济师

　　现任天创置业股份有限公司独立董事，并被贵州省第九届政协聘为经济委员会特邀委员。曾任贵州省七届政协委员，贵州省八届政协常委，天创置业股份有限公司董事，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州赤天化集团有限公司董事兼总经济师，贵州赤水天然气化肥厂副厂长兼总经济师。

　　肖红先生现年45岁大学学历教授

　　现任天创置业股份有限公司独立董事，全国第九届、第十届人大代表，清华大学艺术教育中心副主任。曾任河南大学艺术学院副院长。曾获全国教育系统劳动模范称号；河南省优秀专家称号；河南省文学艺术特殊贡献奖；国家特殊津贴专家；河南省优秀教育工作者称号。曾获中华人民共和国香港特别行政区区旗区徽设计优秀奖；中华人民共和国澳门特别行政区区旗区徽设计一等奖。

　　刘强先生现年33岁研究生学历注册会计师

　　现任天创置业股份有限公司独立董事，萨理德中瑞

会计师事务所项目经理。曾任中立会计师事务所有限公司项目经理，北京矿冶研究总院工程师。具有土地评估师、注册税务师、注册资产评估师、注册会计师、证券期货执业资格。

　　朱兆梅女士现年35岁硕士研究生经济师

　　现任北京能源投资(集团)有限公司金融投行部职员。曾任北京市综合投资公司投行业务部副经理、经营管理部干部；北京小西保健食品有限公司干部。

　　姚勇先生现年33岁硕士研究生学历经济师

　　现任天创置业股份有限公司监事、董事会办公室主任。曾任北京市化工集团销售公司干部。