西安海星现代科技股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间2005年12月26日(星期一)上午10时

　　●会议召开地点西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室

　　●会议方式现场表决

　　●重大提案《关于出让公司持有的海星超市及汉中星光百货、海星物流等公司股权的议案》

　　一、召开会议基本情况

　　公司第三届董事会第四次会议决定于2005年12月26日以现场表决形式召开公司2005年第一次临时股东大会。

　　1、会议时间：2005年12月26日(星期一)上午10时

　　2、会议地点：西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　二、会议审议事项

　　1、关于出让公司持有的海星超市及汉中星光百货、海星物流等公司股权的议案；

　　2、关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案。

　　上述议案内容详见2005年11月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2005年12月19日(星期一)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决(该代理人不必是公司股东)。

　　2、董事、监事和高级管理人员。

　　四、登记办法

　　1、股东凭本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持本人身份证、授权委托书(附后)、授权人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2005年12月22日

　　上午9：00---12：00，下午2：00---5：00

　　3、地点及联系方法：

　　西安市高新技术开发区科技二路62号3层公司证券部

　　电话：029？82307606

　　传真：029---82307607

　　邮编：710075

　　联系人：周云龙

　　五、其他事项

　　1、会期半天；

　　2、出席会议者，费用自理。

　　特此公告

　　西安海星现代科技股份有限公司

　　董事会

　　2005年11月24日

　　附：

　　授权委托书

　　本人(本单位)作为西安海星现代科技股份有限公司的股东，兹委托先生(女士)为代表出席公司2005年第一次临时股东大会，特授权如下：

　　一、委托先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2005年度第一次临时股东大会；

　　二、该代理人有表决权/无表决权

　　三、该表决具体指示如下：

　　1、关于出让公司持有的海星超市及汉中星光百货、海星物流等公司股权的议案；

　　同意反对弃权

　　2、关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案。

　　同意反对弃权

　　四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

　　委托人姓名：受托人姓名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人

股票帐户卡号码：

　　委托人持股数额：股

　　委托人(签字或盖章)：

　　委托日期：年月日

　　生效日期：年月日至年月日

　　注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“-”。