江西长力汽车弹簧股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告暨召开2005年第三次临时股东大会的通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西长力汽车弹簧股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于 2005年11月11日通知，2005年11月21日在公司会议室召开，本次会议应到董事12人，现场实到7人，董事傅民安、孔繁茂、李平、马鸣图因公务未亲自出席本次会议，但已认真审阅会议事项。董事傅民安委托董事李其祥，董事孔繁茂委托董事肖锋，董事李平委托董事田小龙，独立董事马鸣图委托独立董事金祖钧，均代投赞成票。董事朱毅因故缺席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长李其祥先生主持，会议经过审议并投票表决通过了如下决议：

　　一、以出席会议表决票之全票同意通过《关于变更募集资金投资项目暨合资设立“长力春鹰”的议案》

　　同意改变募投项目“汽车圆簧生产线项目”募集资金用途，并将该项募集资金投入“出资设立昆明长力春鹰板簧有限公司”项目。

　　(详见《G长力改变募集资金用途公告》)

　　二、以出席会议表决票之全票同意通过《关于修改公司章程的议案》

　　1、原公司章程第六条修改为：“公司首次公开发行内资股前的注册资本为人民币7500万元，内资股发行后的注册资本为12500万元，2004年度利润分配方案实施资本公积金每10股转增10股后，注册资本为25000万元。2005年半年度利润分配方案实施资本公积金每10股转增3股后，注册资本为32500万元。”

　　2、原公司章程第二十条修改为：“公司股本结构：普通股32500万股，其中有限售条件的流通股14950万股，无限售条件的流通股17550万股。”

　　三、以出席会议表决票之全票同意通过《关于召开2005年第三次临时股东大会的议案》

　　1、会议时间：2005年12月24日(星期六)9：00

　　2、会议地点：公司会议室(江西省南昌市青山湖区南钢路)

　　3、会议内容：

　　(1)审议《关于变更募集资金投资项目暨合资设立“长力春鹰”的议案》

　　(2)审议《关于修改公司章程的议案》

　　4、与会人员：2005年12月15日下午收市后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；公司全体董事、监事及高级管理人员。

　　5、会议登记：

　　(1)登记手续：

　　①国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续；

　　②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；

　　③异地股东可用传真或信函方式登记。

　　(2)登记时间：2005年12月17-18日9：00-11：00，14：00-16：00

　　(3)登记地点：江西长力汽车弹簧股份有限公司证券部

　　(4)其他事项：

　　①本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

　　②会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

　　③通讯地址：江西长力汽车弹簧股份有限公司证券部(江西省南昌市青山湖区南钢路)，

邮政编码：330012

　　④联系电话：0791-83963148395704传真：[phone]

　　⑤联系人：刘韬李颖

　　上述第一、二项议案尚须提交2005年第三次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江西长力汽车弹簧股份有限公司董事会

　　2005年11月24日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席江西长力汽车弹簧股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：受托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人股东帐户：委托日期：

　　委托人持有股数：

　　委托人(盖章)：

　　注：委托人为法人股东的，“委托人签名”处由法人代表签名，并在“委托人(盖章)”处加盖单位公章。