|
上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司三届临时八次董事会会议通知于2005年11月11日以电子文件
方式发出，会议于2005年11月23日以通讯表决方式召开。应填写表决票的董事12人，实际填写表决票的董事11人，公司董事安保力先生未能填写表决票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于成立中储发展股份有限公司天津事业部的议案》
1、分支机构名称：中储发展股份有限公司天津事业部
2、分支机构负责人：谢景富
3、分支机构经营范围：商品储存、加工、维修、包装、运输、装卸、搬倒、代展、商品物资批发，零售；物资配送；货运代理；报关业务；房地产开发；物业管理；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；国际货运代理。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于同意中储股份及所属分公司、控股子公司开展质押监管业务的议案》
同意中储股份及所属分公司、控股子公司开展质押监管业务。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2005年11月23日
| 
