天津广宇发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2005年11月11日以传真的方式发出召开第五届董事会第十五次会议通知，并 于11月23日股东大会后召开了第五届董事会第十五次会议。会议应到董事9人，实到董事6人，董事孙瑜先生、独立董事冼国明先生、吴晓云女士因工作原因未能出席董事会，分别委托董事孟祥科、独立董事许晓东先生出席会议并代行表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长尹积军先生主持，审议通过了选举赵健先生为公司董事长的议案。

　　表决情况：

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告

　　天津广宇发展股份有限公司董事会

　　2005年11月24日