四川天一科技股份有限公司董事会关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会及全体董事保证决议公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司董事会二届二十三次会议于2005年11月22日下午召开，会议审议并通过了关 于召开2005年第一次临时股东大会的决议，现将有关事项通知如下：

　　公司定于2005年12月24日上午9：00在公司主楼二楼报告厅召开2005年第一次临时股东大会，会期半天。

　　(一)会议议程

　　1、选举第三届董事会董事、独立董事、监事会监事

　　2、修改《公司章程》有关条款

　　3、审议公司增设气瓶检验经营范围的议案(二届董事会二十一次会议审议通过，2005年7月26日在《中国证券报》《上海证券报》公告)

　　(二)出席会议人员

　　1、2005年12月19日下午收市时，在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；

　　2、本公司二届董事、监事及其他高级管理人员，第三届董事、监事候选人、见证律师。

　　(三)会议登记事项

　　1、法人股东凭

股票帐户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记；代理人出席会议应持法定代表人授权委托书及上述文件股票帐户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记。

　　2、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。代理人出席会议应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡复印件登记。

　　3、异地股东可以传真方式登记

　　4、会议登记时间：2005年12月21日9：30-11：30，14：00-16：00

　　5、会议登记地点：本公司证券部

　　6、会场入场须知：为了会务安排有序，2005年12月24日已经有效会议登记的股东代表或授权代表，凭本人身份证和股票帐户卡(原件)进入会场。

　　(四)其他事项：食宿及交通费自理。

　　联系地址：四川成都机场路445号信箱邮编：610225公司地址：成都机场路87号(市内或机场乘303、304路车在机场路学府路口站下)

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　特此公告。

　　附件：授权委托书(格式)

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席天科股份2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：委托人身份证(营业执照)号码：

　　委托人股东帐户号：委托人持股数：

　　委托日期：

　　代理人签名：代理人身份证号码：

　　代理人代表的股份数：

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2005年11月22日