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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通
知于2005年11月7日书面送达各位董事会成员。会议于2005年11月22日上午在成都市高新区高朋大道21号本公司二号楼一楼会议室以现场方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高管人员、保荐代表人和律师列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长李再春先生主持，经认真审议研究，全体董事投票表决，形成决议如下：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对“空客系列、波音系列等新型飞机机载设备维修生产线技术改造项目”部分募集资金调整实施方式和实施地点(天津)的议案》。该议案需提交股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2005年第三次临时股东大会的议案》。
会议通知详见2005年11月23日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)公司2005-050公告《四川海特高新技术股份有限公司关于召开2005年度第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2005年11月23日
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