天创置业股份有限公司2005年第三次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天创置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)2005年第三次临时股东大会于 2005年11月22日上午9：00时，在北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层会议室召开。参加本次大会的股东及股东代表共6人，均为非流通股股东，代表股份74，375，470股，占公司总股本128，700，000股的57.79%，流通股股东未参加本次会议。符合《公司法》及公司章程的规定。公司3名董事、1名监事出席了会议。本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

　　会议由董事会召集，由王琪董事长主持。经参会股东审议形成以下决议：

　　一、在关联股东北京市天创

房地产开发公司回避表决的情况下，以40，578，070股(占参会股东所持有效表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，审议通过了关于接受京能集团委托银行贷款的议案：

　　同意接受本公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司4190万元人民币委托银行贷款，贷款年利率不高于

商业银行同期贷款利率，期限为一年。

　　二、审议通过了关于补选公司第五届董事会董事的议案：

　　(一)以74，375，470股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，同意高凤霞女士辞去本公司第五届董事会董事职务，补选徐京付先生为本公司第五届董事会董事。任期自本次股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止(即2005年11月22日至2008年4月30日止)。

　　简历：

　　徐京付先生现年50岁研究生学历高级工程师

　　现任北京能源投资(集团)有限公司副总经理。曾任北京市综合投资公司党组成员、副总经理；北京市技术监督局副主任、处长、副局长；北京市计量管理处干部。

　　(二)以74，375，470股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，同意常雷庆先生辞去本公司第五届董事会董事职务，补选谌卫东先生为本公司第五届董事会董事。任期自本次股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止(即2005年11月22日至2008年4月30日止)。

　　简历：

　　谌卫东先生现年42岁大学学历讲师

　　现任北京能源投资(集团)有限公司置业投资部经理。曾任北京市综合投资公司投行业务部副经理、经理；格林集团所属格林国际投资公司格林期货副总经理；贵州机械进出口公司业务员、捷克布拉格分公司经理；英国F.E集团所属美特林投资有限公司(布拉格)外汇期货、指数期货投资顾问、交易部经理；新加坡AOL集团所属英特行经济咨询有限公司总经理。

　　三、审议通过了公司关于补选第四届监事会监事的议案：

　　(一)以74，375，470股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，同意王晓斌先生辞去公司第四届监事会监事职务，补选方秀君女士为本公司第四届监事会监事。任期自本次股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止(即2005年11月22日至2007年2月20日)。

　　简历：

　　方秀君女士现年35岁大学学历会计师

　　现任北京能源投资(集团)有限公司财务部副经理。曾任北京市综合投资公司财务部会计、项目经理、副经理；北京多伦多国际医院财务副总监；吉林化学工业股份有限公司会计。

　　(二)以74，375，470股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，0股反对，0股弃权，同意黎建萍女士辞去公司第四届监事会监事职务，补选金伟先生为本公司第四届监事会监事。任期自本次股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满之日止(即2005年11月22日至2007年2月20日)。

　　简历：

　　金伟先生现年33岁硕士研究生经济师

　　现任北京能源投资(集团)有限公司产权管理部副经理。曾任北京国际电力开发投资公司投资银行部资本运营主管、计划财务部副经理；北京国富投资管理有限公司行业研究主管；中国信达信托投资公司北京灵境证券交易营业部职员。

　　本公司聘请上海市瑛明律师事务所康晓雷律师出席了此次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2005年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关《公司法》、《规范意见》和公司章程及其他有关法律、法规及部门规章的规定，所作决议合法有效。

　　特此公告。

　　天创置业股份有限公司

　　董事会

　　2005年11月22日