厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00五年度第十一次会议于二00五年十一 月八日以书面方式通知全体董事，并于二00五年十一月十八日以通讯方式召开，会议由公司董事长何福龙先生主持。应到董事九名，实到董事九名，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议就如下事项形成决议：

　　同意向农业银行厦门市分行申请不超过五亿元人民币的新一轮“集团授信”，期限一年；向中国银行厦门分行申请不超过四亿元人民币的临时综合授信额度，期限半年。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　《厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00五年度第十一次会议决议》

　　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　二00五年十一月二十一日