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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司第三届董事会于2005年11月8日以电话、传真或当面送达的形式
发出关于召开第十四次会议的通知。公司第三届董事会第十四次会议于2005年11月22日上午10时以现场形式在湖南吉首市本公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人(其中一人委托)，出席会议的董事有杨波先生、樊耀传先生、杨建军先生、李伟先生、刘建新先生、付光明先生，独立董事张亚斌先生、曾尚梅女士。柳思维先生因出差在外不能出席本次会议，委托独立董事张亚斌先生代为出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议学习了中国证监会湖南监管局《关于督促酒鬼酒公司切实解决大股东占用资金和违担保问题的重点监管函》，讨论了《公司高级管理人员考核分配办法》，并对以下议案进行了表决，表决情况如下：
一、以9票赞成0票反对0票弃权审议通过了《关于选举杨波先生为公司董事长的议案》。
经大股东湘泉集团提议，一致推选杨波先生为公司董事长。本公司独立董事张亚斌先生、曾尚梅女士认为杨波先生担任公司董事长的资格合法有效。
二、以9票赞成0票反对0票弃权审议通过了《关于聘请樊耀传先生为公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，一致推选樊耀传先生为公司总经理。本公司独立董事张亚斌先生、曾尚梅女士认为樊耀传先生担任公司总经理的资格合法有效。
杨波先生、樊耀传先生简介于2005年9月14日在公司第三届董事会第十二次会议决议公告中公开披露。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2005年11月22日
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