|
上海证券报
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决。
安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)2005年第一次临时股东大会于2005年11月22日上午9:00在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表4人，代表股份数90，200，000.00股，占公司股份总数的66.47%，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案：
一、审议通过了“调整公司经营范围”的议案；
公司经营范围修改为：酵母及深加工产品、生物制品、食品添加剂、饲料添加剂、豆制品、奶制品、调味品、粮食制品的生产、销售；生化产品的研制、开发；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；道路货物运输服务；片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母；生产销售微生物添加剂、有机-无机复混肥料、福邦牌红酵母；货物进出口、技术进出口业务；食用油的批发、零售。
同意票90，200，000.00股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
二、审议通过了“增资安琪酵母(伊犁)有限公司实施扩建项目”的议案；
本公司董事会同意向安琪酵母(伊犁)有限公司追加资本金投资2500万元以实施二期扩建项目，以使其生产能力从目前的年产6000吨扩大到1.5万吨。
同意票90，200，000.00股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、审议通过了“为公司控股子公司银行贷款提供担保”的议案；
本公司董事会同意为安琪酵母(滨州)有限公司银行贷款人民币5000万元提供担保，为安琪酵母(伊犁)有限公司资金贷款人民币3000万元提供担保，两项合计为人民币8000万元，担保期限均为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。
同意票90，200，000.00股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
四、审议通过了“修改《公司章程》有关条款”的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn.
同意票90，200，000.00股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
本次股东大会经湖北瑞通律师事务所詹曼律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议作出的各项决议合法、有效。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
二OO五年十一月二十二日
| 
