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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2005年11月22日(星期二)上午9时
2.召开地点：哈尔滨市中山路101号民航大厦会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：航天科技控股集团股份有限公司董事会
5.主持人：公司副董事长金万升
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东(代理人)8人、代表股份154，559，998股、占上市公司有表决权总股份69.7%
2.无社会公众股东出席本次会议
四、提案审议和表决情况
1、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》；
总有效表决股份为154，559，998股，表决结果如下：
同意154，559，998股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决通过《关于修改公司章程的议案》。
2、审议通过公司《关于修改股东大会议事规则的议案》；
总有效表决股份为154，559，998股，表决结果如下：
同意154，559，998股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。
3、议通过公司《关于用航天科技工业园的房产及土地作为抵押物向银行申请2000万元抵押贷款的议案》；
总有效表决股份为154，559，998股，表决结果如下：
同意154，559，998股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决通过《关于用航天科技工业园的房产及土地作为抵押物向银行申请2000万元的抵押贷款的议案》。
4、审议通过公司《关于投资2000万元参股航天科工财务有限责任公司的议案》；
股东大会表决时，有利害关系的关联股东：中国航天科工集团公司、航天固体运载火箭有限公司、中国航天江南航天工业集团林泉电机厂、天通计算机应用技术中心回避表决，其所持有的103，249，001股不计入该项议案有表决权的股份总数。
总有效表决股份为51，310，997股.，表决结果如下：
同意51，310，997股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决通过《关于投资2000万元参股航天科工财务有限责任公司的议案》。
5、审议通过公司《关于公司申请9000万元贷款的议案》；
总有效表决股份为154，559，998股，表决结果如下：
同意154，559，998股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
表决通过《关于公司申请9000万元贷款的议案》。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：黑龙江高盛律师事务所
2.律师姓名：郑云鹏律师
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○○五年十一月二十二日
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