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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2005年11月10日公司证券部以电话形式向全体董事发出会议通知。2005年11月18日
上午公司第五届董事会第九次会议以通讯表决方式召开。公司十名董事中全部参加了表决，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。
经审议，公司董事会一致通过了与日本丸红株式会社(以下简称“丸红”)签订全面技术合作协议的议案(公司已于2005年11月19日与丸红在广州东莞市正式签订该协议)。
协议规定，丸红派出工作小组(实地工作不少于一年)对公司现有纸机进行全面技术改造升级，其中一部分纸机生产国际先进水平、替代进口、市场需求大的高技术附加值的环保特种纸，如特种照相用纸、空调过滤纸、彩色离型纸等多个品种，改造纸机中环保特种纸的产能为10万吨左右。丸红承诺，以其技术、管理、资源、市场等优势，支持公司发展，使技术改造后公司的技术水平和产品质量达到国内一流水平。公司生产的特种纸由丸红作为在日本、东南亚及在华日资企业销售的唯一代理商。公司在质量、价格同等的条件下优先采购丸红提供的设备，并对丸红的技术支持在合理的前提下支付相应费用。
丸红公司总部在日本东京，2004年世界500强企业中，贸易类排名第3位，综合排名第185位，2004年销售额为700多亿美元，其中浆纸类为40多亿美元，预计2005年销售额约为800亿美元。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2005年11月22日
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