金城造纸股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本监事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金城造纸股份有限公司第五届监事会第二次会议于2005年11月22日8时在公司会议室 召开。应出席会议监事3人，实到3人。监事会主席左丽雅主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　一、会议审议通过了《关于金城造纸(集团)有限责任公司以非现金资产抵偿占用本公司资金的议案》。

　　监事会认为：集团公司以造林地使用权抵偿占用本公司资金，解决了困扰公司已久的大股东占用问题，有利于公司的长远发展。

　　本次交易的价格根据具有土地评估资格的大连博合不动产评估咨询有限公司出具的专项评估结果确定，定价公平、合理，没有损害公司和广大投资者的利益。

　　本次交易须取得中国

证监会批准，并经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　二、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　三、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以资产抵债相关事宜的议案》。

　　金城造纸股份有限公司

　　监事会

　　2005年11月22日