山东华阳科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　上海证券报 

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东华阳科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2005年11月21日上午9：0 0在公司会议室召开，会议应到董事8名，实到董事8名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长封照波先生主持。根据公司章程的规定，会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于收购山东华阳农药化工集团有限公司氯碱厂等相关经营性净资产的关联交易议案》。

　　详细内容见公司2005-008号《关于收购山东华阳农药化工集团有限公司氯碱厂等相关经营性净资产的关联交易公告》。

　　封照波、张伟为关联董事，在审议该议案时回避表决，其余非关联董事表决情况：同意票6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司变更募集资金投资项目的议案》。

　　详细内容见公司2005-009号《关于变更募集资金投资项目的公告》。

　　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《提名刘敬路先生为公司董事候选人的议案》。

　　刘敬路先生简历见附件一。

　　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　上述三项内容均需提交公司2005年第一次临时股东大会审议批准。对于上述事项，公司独立董事均发表了独立意见(见附件二)。

　　四、审议通过《决定召开2005年第一次临时股东大会的议案》。

　　本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　董事会决定于2005年12月24日(星期六)上午9：00时召开公司2005年第一次临时股东大会，会期半天，现将临时股东大会具体事项通知如下：

　　(一)会议召集人：公司董事会

　　(二)会议时间：2005年12月24日上午9：00

　　(三)会议地点：山东省宁阳县磁窑镇本公司六楼会议室

　　(四)会议审议事项：

　　1、审议公司收购华阳集团氯碱厂等相关经营性净资产的议案；

　　2、审议公司变更募集资金投资项目的议案；

　　3、审议增补刘敬路先生为公司董事的议案。

　　(五)会议出席对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、2005年12月19日下午收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；

　　3、公司聘请的律师。

　　(六)登记方法：

　　1、登记时间：2005年12月21日、22日(上午9：00-11：30，下午2：00-5：00)。

　　2、登记地点：山东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

　　3、登记方式：

　　(1)个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；

　　(2)法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　(3)异地股东可用信函或传真方式登记；

　　(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

　　(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

　　(七)其他事项

　　(1)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

　　(2)联系地址：山东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司证券部

　　

邮政编码：271411

　　联系人：靳茂国

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　(八)备查文件目录

　　1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

　　2、所有提案具体内容。

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席山东华阳科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人姓名：委托代理人姓名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　股东帐户号：持股数：

　　委托书签发日期：年月日

　　委托书有效日期：年月日

　　委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：

　　特此公告

　　山东华阳科技股份有限公司董事会

　　二00五年十一月二十一日

　　附件一：刘敬路先生简历

　　刘敬路男，1964年生，大学本科学历，先后在宁阳县农村工作部、宁阳县计生委、宁阳县政策研究室、山东六和饲料集团有限公司、宁阳县委办公室工作，现任山东华阳农药化工集团有限公司党委书记，副董事长。