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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东安黑豹股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2005年11月11日以书面方式
通知各位董事、监事。2005年11月17日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,4名监事和8名高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事王军先生主持,经过充分讨论,审议通过了：
1、《关于购买土地使用权定价的议案》。(7票赞成,0票反对,0票弃权,占有效表决权100%通过。关联董事孙军亮先生、孙显友先生主动提出回避表决)
2005年8月17日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》,基于房地一致的原则,公司购买坐落威海厂区房产的土地使用权,交易定价原则定为不高于评估价值。
2005年9月25日,威海圣达地产估价有限公司出具了圣达土估［2005］字第215号土地估价报告书。该报告书以2005年9月20日为评估基准日评估土地总地价为人民币8401.21万元。该评估报告有效期为半年,自估价期日起计算。
本公司与山东黑豹集团有限公司友好协商,双方签订了《＜土地使用权转让协议＞补充协议》,本次交易价格为人民币8000万元。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知》。(9票赞成,0票反对,0票弃权,占有效表决权100%通过)
备查文件：
1、＜土地使用权转让协议＞补充协议；
2、威海圣达地产估价有限公司圣达土估［2005］字第215号土地估价报告书。
特此公告。
东安黑豹股份有限公司董事会
2005年11月17日
证券代码：600760证券简称：ST黑豹公告编号：临2005-19
东安黑豹股份有限公司
关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知
东安黑豹股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年12月20日上午8：30。
2、会议地点：山东省文登市龙山路107号综合办公楼二楼会议室。
3、召集人：东安黑豹股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：现场记名投票审议表决方式。
5、出席对象：(1)截止2005年12月9日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订＜东安黑豹股份有限公司章程＞的议案》；
2、审议《关于修订＜东安黑豹股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》；
3、审议《关于修订＜东安黑豹股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；
4、审议《关于修订＜东安黑豹股份有限公司监事会议事规则＞的议案》；
5、审议《关于制定＜东安黑豹股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》；
6、审议《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》。
第1、2、3、5项议案,由四届董事会第二十一次会议通过并提交股东大会审议(见2005年8月19日上海证券报C31版)；第4项议案由四届监事会第十次会议通过并提交股东大会审议(见2005年8月19日上海证券报C31版)；第6项议案于11月17日由四届董事会第二十三次会议通过并提交股东大会审议。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券办公室办理登记手续；
(2)社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2005年12月15日上午8：30？11：30,下午2：00？4：00
四、其他事项
1、会议联系方式
公司地址：山东省文登市龙山路107号证券办公室
联系人：孙军芳、王海兵
电话：0631？8087751
传真：0631？8352228
邮编：264400
2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
附件：《授权委托书》格式
东安黑豹股份有限公司董事会
2005年11月17日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席东安黑豹股份有限公司2005年度第二次临时股东大会,代表本人(单位)行使表决权。
股东帐号：持股数：
委托人签名：委托人身份证号：
受托人签名：受托人身份证号：
委托日期：
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