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南京栖霞建设股份有限公司第二届董事会第三十四次会议通知于2005年10月28日以电子传递方式发出，会议于2005年11月1日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦20楼召开，董事会成员9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《增资东方公司的议案》：
为增强子公司南京东方房地产开发有限公司(以下简称东方公司)的资本实力，以利于该公司房地产项目的顺利开发，本公司拟以人民币现金增资375万美元，该公司的另一股东英国第一东方中国地产(南京)有限公司拟同时以现金增资125万美元。东方公司现注册资本252万美元，本公司与英国第一东方中国地产(南京)有限公司分别持有其75%、25%的股权，增资后该公司注册资本将变更为752万美元，股东持股比例不变。
东方公司目前开发的项目为位于南京市栖霞区的上城风景住宅项目，该项目预计总投资3.5亿元，可销售面积10.6万平方米。目前该项目已开始预售，销售形势良好。截至2005年9月30日，东方公司总资产170，705，058.77元，净资产56，711，064.20元。因该公司的项目销售尚未结算，2005年前三季度该公司净利润为-1，979，657.36元。
9票同意，0票反对，0票弃权。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2005年11月2日（来源：上海证券报）
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