江苏中天科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司(以下简称中天科技或公司)于2005年10月23日以书面形式发出了关于召开公司第二届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2005年11月2日以通讯表决的方式召开，应参会董事10名，实际参会董事9名(祝东平董事因公出未能参加本次会议 )，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了关于为控股子公司--中天科技海缆有限公司提供1500万元银行贷款担保的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二00五年十一月二日（来源：上海

证券报）