上海永生数据科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海永生数据科技股份有限公司于2005年11月3日以通讯方式召开第五届董事会第七次会议。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事六名，其中二名独立董事，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议形成如下决议：

　　鉴于本公司为中外合资股份有限公司，而贵州金桥药业有限公司(以下简称“金桥药业”)为本公司的控股子公司，且本公司投资比例超过25%，依据《关于外商投资企业境内投资的暂行规定》的规定，金桥药业符合申请变更为中外合资企业的条件，因此同意将贵州金桥药业有限公司变更为中外合资企业，变更事宜由金桥药业办理。

　　上海永生数据科技股份有限公司董事会

　　二○○五年十一月三日（来源：上海

证券报）