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【特别提示】
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2005
年11月2-3日在上海浦东假日酒店召开。会议应到董事10名，实到董事10名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意饶中亮因个人原因提出的辞去公司财务总监职务的请求。
二、同意聘任覃衡德(简历附后)为公司财务总监。
公司全体独立董事对本次高管人员变动事宜发表独立意见表示同意。
此外，经公司董事会批准，公司拟将持有的太仓中化国际兴业石化开发建设有限公司(以下称“兴业公司”)全部50%的股权以人民币5000万元的价格转让给在英属维尔京群岛注册的基创投资公司。兴业公司注册资本为人民币10，000万元，系公司与江苏省太仓港港口开发建设投资公司共同投资设立，主要从事港口基础设施建设，该公司成立后尚未正式开展经营活动。此项股权转让对公司损益无影响。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司董事会
2005年11月3日
附件：覃衡德个人简历
覃衡德，男，1970年出生，南京理工大学会计学专业学士毕业，2000年至2002年在华中科技大学攻读管理工程硕士，高级会计师。曾任湖北红旗电工集团有限公司财务处长、总会计师、国投资源发展股份有限公司总会计师；2002年加入德隆国际战略投资有限公司，曾任投资管理部副总经理。2004年加入本公司，现任本公司业务发展部总经理。（来源：上海证券报）
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