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本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十次会议通知于2005年10月5日以传真和邮件等方式发出，于2005年10月22日以通讯方式召开。应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由董事长钟旭堆先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程的规定，会议合法有效。
一、以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《东莞发展控股股份有限公司减少注册资本的议案》
根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司全体非流通股股东一致提议公司开展股权分置改革。本次股权分置改革的对价安排分为三种方式，其中一种方式是国有股股东按1：0.8的比例进行缩股，公司注册资本将相应减少。公司本次股权分置改革方案实施后，注册资本将由1，164，683，520元变为1，039，516，992元。公司将按照相关规定履行减资程序。
本次股权分置改革方案详见《东莞发展控股股份有限公司股权分置改革说明书》。
本议案尚需公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议批准。
二、以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的议案》
董事会决议提请召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议，审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案。会议通知详见《东莞发展控股股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2005年10月24日（来源：上海证券报）
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