四川泸天化股份有限公司董事会三届三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川泸天化股份有限公司董事会三届三次会议于2005年10月19日在公司行政三楼会议室召开。公司已于10月10日以书面形式各位董事，出席会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议以投票表决的方式一致审议通过《公司2005年第三季度报告及摘要》。

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2005年10月21日（来源：上海

证券报）