浙江升华拜克生物股份有限公司关联交易公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　交易内容：公司拟将持有的浙江升华强磁材料有限公司(以下简称“升华强磁”)31%的 股权全部转让给升华集团控股有限公司(以下简称“升华集团”)，转让价格2，988，243.76元。(按公司持有的股权比例对应的升华强磁评估后的净资产价值为准，评估基准日为2005年8月31日)。

　　关联人回避事宜：鉴于公司关联董事回避后，董事人数不足董事会人数的一半，根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》，拟将《关于转让浙江升华强磁有限公司股权的议案》提交股东大会审议。

　　该股权转让后，将减少公司2005年四季度投资收益409，962.25元，但对上市公司持续经营能力没有影响。

　　一、关联交易概述

　　公司拟将持有的31%升华强磁的股权全部转让给升华集团，转让价格2，988，243.76元。(按公司持有的股权比例对应的升华强磁评估后的净资产价值为准，评估基准日为2005年8月31日)。

　　受让方升华集团为我公司控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。

　　鉴于公司关联董事回避后，董事人数不足董事会人数的一半，根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》，并经公司三届董事会第4次会议审议通过，拟将《关于转让浙江升华强磁有限公司股权的议案》提交股东大会审议。因此此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　本次关联交易无需要经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍

　　1、升华集团控股有限公司：

　　与公司关联关系：控股股东

　　公司住所：浙江省德清县钟管镇工业区；法定代表人：夏士林；

　　注册资本：8054.29万元。

　　至本次关联交易止，公司与升华集团控股有限公司或就同一交易标的的关联交易未达到净资产5%或3000万元以上。

　　2、浙江升华强磁材料有限公司：

　　与公司关联关系：同一控股股东

　　公司住所：德清县钟管镇工业园区；法定代表人：王胜华；

　　注册资本：1800万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易的标的为我公司持有的升华强磁的31%股权。根据德清天勤会计师事务所有限责任公司出具的《浙江升华强磁材料有限公司资产评估报告书》，截至2005年8月31日，升华强磁的评估后净资产为9，639，496.05元，公司所持股权对应的净资产为2，988，243.76元。

　　四、关联交易的主要内容和定价政策：

　　公司拟将持有的升华强磁31%的股权全部转让给升华集团，转让价格按股权对应的评估后的净资产为基准，即2，988，243.76元。

　　五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况：

　　该股权转让后，将减少公司2005年四季度投资收益409，962.25元，但对上市公司持续经营能力没有影响。公司退出磁性材料行业，符合公司战略发展的需要，将更有利于公司集中资源发展主营业务。

　　六、独立董事的意见：

　　独立董事发表意见如下：该股权转让构成关联交易，定价以评估后的净资产为基准，按公司对应的股权比列确定本次交易的价格，公平、公正；同时公司退出磁性材料行业更有利于公司主营业务的发展。

　　七、备查文件目录

　　1、《浙江升华强磁材料有限公司资产评估报告书》

　　2、《三届董事会第4次会议独立董事相关意见》

　　浙江升华拜克生物股份有限公司

　　2005年10月20日（来源：上海

证券报）