陕西利宝生态科技股份有限公司公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确，并对本公告负责。

　　鉴于目前公司良好的经营业绩和健康的发展。日前，董事会通过对公司各方面细致研究、讨论，公司赴新上市时间计划定在二00六年三月三十一日之前。

　　赴新上市的工作计划：2005年10月完成离岸公司的注册，对目标公司展开调查，确定 壳公司的选定。

　　2005年12月在新加坡选定会计师事务所和律师事务所。

　　2006年1月会计师、律师进驻公司，对公司进行审计，并研讨公司与目标公司的对接问题，确立借壳与并购协议，实施并购方案。

　　2006年2月

会计师事务所出具

审计报告、资产评估报告和盈利预测报告。律师事务所出具法律意见书，编制招股说明书。提交申请报告，披露公司发展计划、法律诉讼事件和公司税务事件。

　　2006年3月向新交所报备重组、并购文件及相关材料，同时完成在新加坡公募，组织做市商做市及上市路演、挂牌上市，操作股价。

　　2006年4月至9月持续护盘，为二次增发配股作准备，向新交所申请增发新股，组织承销团增发新股融资。

　　2006年10月至12月完成第二次增发配股。

　　特此公告！

　　陕西利宝生态科技股份有限公司

　　二OO五年十月

　　《国际金融报》 (2005年10月19日 第五版)