哈尔滨秋林集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司五届三次董事会会议于2005年9月29日在公司老楼八楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席7人；董事孙文博先生、林庆灯先生未亲自出席会议，均委托董事长蒋贤云先生代为行使表决权。公司监事会成员列席了会议，会议由蒋贤云董事长主持。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议如下：

　　审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　一、聘任吴敏一先生为总裁；

　　二、聘任郭海林先生为执行总裁；

　　三、聘任张景瑞先生为副总裁；

　　四、聘任李洪洋女士为副总裁；

　　五、聘任宋宝贵先生为财务总监；

　　六、聘任赵立强先生为总裁助理。

　　公司独立董事刘公平先生、孙洪志先生、郑彦章先生同意对上述高级管理人员的聘任。

　　附：已聘任公司高级管理人员简历

　　特此公告

　　哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

　　二00五年九月二十九日

　　简 历

　　吴敏一先生，47岁，研究生学历，研究员，中共党员。曾任浙江省计划经济委员会经济研究所所长、浙江省经济建设规划院副院长、温州市人民政府副市长、铭泰投资发展有限公司总裁，现任本公司董事、总裁。

　　郭海林先生，53岁，大学学历，曾任太平洋百货公司执行董事、大洋百货公司副总经理、成都人民百货公司董事、重庆迪康百货总经理。

　　张景瑞先生，37岁，大学学历，中共党员，中国

注册会计师协会会员，曾任哈尔滨工程大学经济管理学院会计教研室讲师、副主任，黑龙江省

证券公司稽核

审计部经理、大庆营业部总经理、研究发展部经理，兴安证券有限责任公司人力资源部总经理、哈尔滨学府路营业部总经理、哈尔滨中山路营业部总经理，现任公司董事会秘书。

　　李洪洋女士，50岁，大学学历，中共党员，高级经济师，曾任公司总经理办公室副主任、主任、本公司监事会主席、董事、副总经理，现任本公司总裁助理。

　　宋宝贵先生，36岁，大学学历，中共党员，会计师，曾任鸡西市土产公司五金科综合业务员、鸡西市土产公司财务科成本会计、鸡西市供销土畜产品经营公司主管会计、鸡西市供销土畜产品经营公司副经理、中国平安人寿鸡西中心支公司财务负责人、中国平安人寿哈尔滨分公司财务部财务管理岗、太平人寿保险有限公司财务部经理。

　　赵立强先生，51岁，大学学历，中共党员，高级会计师，曾任哈尔滨市商业委员会集体办副科长、科长、总会计师，本公司董事、总会计师，现任本公司总裁助理。（来源：上海证券报）