上海茉织华股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海茉织华股份有限公司(以下称本公司)合同和章程的有关条款规定，本公司于2005年9月22日由董事长以电话形式通知全体董事，并于2005年9月23日以通讯方式召开董事会会议。本次会议由董事长召集并主持。出席本次会议的董事应到9人，实到9人，符合公司 章程的规定。会议就聘任滕振华为本公司副总经理事宜进行研究。经全体董事协商一致，作出如下决议：

　　为了适应本公司加快发展地产开发的需要，同意增加一名副总经理，聘任滕振华为本公司副总经理。

　　特此公告。

　　上海茉织华股份有限公司

　　2005年9月27日

　　附滕振华简历：曾任浙江省服装公司副总经理，上海茉织华股份有限公司监事会主席，现任茉织华实业(集团)有限公司党委书记。（来源：上海

证券报）