上海外高桥保税区开发股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年9月26日在上海外高桥保税区宾馆召开。出席会议股东及股东授权代表共12人，代表股份490，310，600股，占公司有表决权股份总数的65.81%，其中B股股东(股东授权代表)6人，共持有公司246，800股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的0.03%。公司部分董事、监事及高管人员出席会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由陈卫星董事主持，经过审议和表决，会议通过如下决议：

　　一、审议通过董事会董事变更的议案

　　同意刘新民先生因工作原因不再担任公司董事，选举舒榕斌先生、章关明先生为公司第五届董事会董事。

　　二、审议通过监事会监事变更的议案

　　同意章关明先生因工作变动原因不再担任公司监事，选举孙德友先生为公司第五届监事会监事。

　　公司聘请上海市华益律师事务所见证本次股东大会并出具了法律意见书，该所律师认为，公司2005年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　备查文件

　　1、全套股东大会文件

　　2、股东大会决议

　　3、法律意见书

　　上海外高桥保税区开发股份有限公司

　　2005年9月26日

　　附：投票结果

　　［表决一］ 章关明不再担任公司第五届监事会监事

　　参加表决的股数为490，310，600股，意见如下：

　　同意： 490，305，600股，占99.9990

　　% 反对： 0股，占0.00

　　% 弃权：5000股，占0.0010

　　% 其中： B股表决的股数为：246，800股，意见如下：

　　同意： 241，800股，占 97.9741

　　% 反对： 0股，占0.00

　　% 弃权： 5000股，占2.0259

　　% ［表决二］ 选举孙德友为公司第五届监事会监事

　　参加表决的股数为490，310，600股，意见如下：

　　同意： 490，305，600股，占99.9990

　　% 反对： 0股，占0.00

　　% 弃权：5000股，占0.0010

　　% 其中： B股表决的股数为：246，800股，意见如下：

　　同意： 241，800股，占 97.9741

　　% 反对： 0股，占0.00

　　% 弃权： 5000股，占2.0259

　　% ［表决三］ 刘新民不再担任公司第五届董事会董事

　　参加表决的股数为490，310，600股，意见如下：

　　同意： 490，305，600股，占99.9990

　　% 反对： 0股，占0.00

　　% 弃权：5000股，占0.0010

　　% 其中： B股表决的股数为：246，800股，意见如下：

　　同意： 241，800股，占 97.9741

　　% 反对： 0股，占0.00

　　% 弃权： 5000股，占2.0259

　　% ［表决四］ 选举舒榕斌为公司第五届董事会董事

　　参加表决的股数为490，310，600股，意见如下：

　　同意： 490，305，600股，占99.9990

　　% 反对： 0股，占0.00

　　% 弃权：5000股，占0.0010

　　% 其中： B股表决的股数为：246，800股，意见如下：

　　同意： 241，800股，占 97.9741

　　% 反对： 0股，占0.00

　　% 弃权： 5000股，占2.0259

　　% ［表决五］ 选举章关明为公司第五届董事会董事

　　参加表决的股数为490，310，600股，意见如下：

　　同意： 490，305，600股，占99.9990

　　% 反对： 0股，占0.00

　　% 弃权：5000股，占0.0010

　　% 其中： B股表决的股数为：246，800股，意见如下：

　　同意： 241，800股，占 97.9741

　　% 反对： 0股，占0.00

　　% 弃权： 5000股，占2.0259%（来源：上海

证券报）