|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第三次会议于2005年9月16日以书面文件方式发出会议通知，于2005年9月26日在上海外高桥保税区宾馆会议室召开。会议由舒榕斌先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事7人，王海松董事委托施向群董事、独立董
事张国华委托独立董事张式煜代为行使表决权。公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下决议：
一、选举舒榕斌先生任公司第五届董事会董事长；
二、审议通过董事会有关专门委员会委员调整的议案
选举舒榕斌董事担任提名委员会主任委员、薪酬委员会委员；
选举章关明董事担任战略与发展委员会、财务委员会委员、提名委员会委员。
三、聘任章关明先生担任公司总经理
公司独立董事认为，舒榕斌先生、章关明先生任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意董事会选举的董事长及聘任的总经理人选。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会
2005年9月26日
舒榕斌先生、章关明先生简历见2005年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》及《香港商报》公司公告。（来源：上海证券报）
| 
