昆山金桥实业股份有限公司关于召开二零零五年度股东大会的通知

　　根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，公司董事会决定于2005年10月25日召开公司二00五年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　1、会议时间：2005年10月25日(星期二)上午10：00开会；

　　2、会议地点：江苏省昆山市前进中路189号 (昆山长江宾馆二楼会议室)；

　　3、会议议题：

　　(1)审议《公司章程》修改议案；

　　(2)审议《更换公司董事》议案;

　　(3)审议《更换公司监事》议案。

　　4、会议出席对象：

　　(1) 公司登记在册的全体股东及因故不能出席会议的股东之委托代理人；

　　(2) 公司董事、监事、高级管理人员及相关法务人员。

　　5、出席会议办法：

　　(1)出席会议手续：

　　①内部职工股股东应出示本人身份证、

股票权证(原件)；

　　②法人股股东应出示有效的单位营业执照正本复印件(加盖单位公章、企业名称已变更的持工商登记机关出具的变更证明)、法定代表人资格证明(格式详见附件一)和身份证、股票权证(原件)。

　　委托代理人出席会议的，除上述文件外，其代理人应加持本人身份证(原件)、授权委托书(格式详见附件二)。

　　(2)股东须提前一小时(即会议当天的上午9：00)到会议地点，经公司验证股东资格无误后领取会议出席证。与会人员凭会议出席证和身份证(原件)出席股东大会。

　　(3)其他出席人员应持会议通知书。

　　6、根据公司章程第三十八条之规定，凡持有公司10%以上股份的股东可于2005年10月10日前向公司董事会书面推荐新一届董事人选，并附被推荐人员的简历。其他股东可向公司董事会查询新一届董事候选人、监事候选人的资料。

　　7、本次股东大会会期半天，出席会议者的一切费用自理。

　　8、如有疑问，可来电联系。

　　来电时间：上午9：00-11：00；下午：13：00-17：00。

　　联 系 人：陈先生於小姐

　　联系电话：[phone]-- 50569238

　　特此公告。

　　昆山金桥实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二00五年九月二十四日（来源：中国

证券报）